En Ransen trabajamos junto a las organizaciones para fortalecer sus programas de cumplimiento, de forma práctica, clara y adaptada a su realidad. Diseñamos políticas, manuales y marcos éticos que no solo ayudan a prevenir riesgos legales o reputacionales, sino que también refuerzan la cultura interna y los valores compartidos.

 

Nuestro enfoque combina experiencia técnica, conocimiento normativo internacional y una comprensión profunda del contexto operativo de cada cliente. El resultado son herramientas aplicables, efectivas y alineadas con los estándares locales y globales.

 

¿Qué podemos desarrollar para tu organización?

 

• Manuales y políticas PLD/FT: para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

• Programas integrales de compliance: estructuras claras, procesos internos definidos y mecanismos de seguimiento.

• Códigos de ética y conducta: principios y reglas claras que guían el comportamiento diario de los equipos.

• Políticas anticorrupción e integridad: estrategias concretas para prevenir y actuar ante riesgos regulatorios.

Mapeo y evaluación de riesgos normativos: análisis específicos según sector, país o tipo de operación.

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Acompañamos tanto a empresas que están dando sus primeros pasos en el fortalecimiento normativo, como a aquellas que necesitan cumplir con exigencias internacionales en contextos complejos.

 

Fortalecé tu estructura de cumplimiento con una mirada práctica y estratégica